Les agents de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC), ont interpellé le 29 août 2016, le nommé KONE FOUNGNIGUE SOULEMANE. Il est suspecté d'avoir effectué des retraits frauduleux.

Dans les faits, plusieurs personnes victimes de détournement de transfert d'argent ont porté plainte, à la Direction de l'Informatique et des Traces Technologique (DITT) pour enquête.

Plusieurs investigations menées par le Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN), ont permis de remonter à l'agence où a été effectué les paiements et ainsi, de découvrir l'identité du caissier de l'agence qui n'est d'autre que KONE FOUNGNIGUE SOULEMANE.

Lors de son audition, il déclare avoir effectué des paiements d'un montant total de 4.786.316 FCFA à quatre clients qui se sont présentés physiquement à son guichet munis de la photocopie de leurs cartes d'identité. C'est fort des documents présentés qu'il a validé les mandats.

Cependant à la question de savoir s'il s'était assuré de la fiabilité des pièces notamment l'originalité de la pièce avant le paiement comme le veut ladite société de transfert d'argent. Il affirme avoir payé les différents mandats sans prêter attention.

En définitive, KONE FOUNGNIGUE SOULEMANE pourrait être poursuivi pour faux, usage de faux, escroquerie et complicité d'escroquerie sur internet. Il a été déféré devant le parquet pour répondre des actes qui lui sont reprochés.