La Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) et le Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN) ont mis fin à un vaste réseau de fraudeurs opérant dans le secteur bancaire à Abidjan.
Le vendredi 20 septembre 2024, une opération conjointe a permis à la PLCC et le LCN de démasquer ce groupe malveillant, après la plainte d’une institution financière victime de documents falsifiés. C’est à travers une enquête approfondie que les autorités ont pu identifier GKB, un membre clé du réseau, qui a avoué avoir fourni des chèques falsifiés à son complice DL contre une commission de 300 000 FCFA. Cette opération frauduleuse a permis au groupe de détourner la somme colossale de 50 495 150 FCFA à travers un transfert entre deux entreprises, dont l'une sous leur contrôle.
Une escroquerie orchestrée en coulisses
L’enquête, déclenchée suite à l’échec d’une investigation interne menée par la banque, a révélé que DL avait bénéficié du soutien d’un employé complice au sein de l’institution financière. De son côté, GKB, tout en admettant sa complicité, a affirmé avoir cru que la tentative de fraude avait échoué, ignorant ainsi le succès du détournement orchestré par DL.
Bien que GKB ait été présenté au parquet pour complicité de faux en écriture privée de banque, les enquêtes se poursuivent pour appréhender DL et ses complices encore en fuite.
Cette fraude démontre la complexité des opérations criminelles impliquant plusieurs acteurs et souligne le rôle essentiel de la collaboration entre institutions financières et autorités en (...)
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FALSIFICATION ET USAGE FRAUDULEUX DANS LE SECTEUR BANCAIRE. Dans un monde où les transactions financières reposent sur...
Publiée par Plcc- Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité sur Vendredi 20 septembre 2024
